جهود الولايات المتحدة لوقف غسيل الأموال العراقي تؤدي لتهريب ضخم للدولار

by hayatnews
0 comment

أدت الضغوط التي فرضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على البنك المركزي العراقي للحد من الفساد والتدفقات غير المشروعة للدولارات إلى شل الأسواق العراقية وشجعت على نطاق واسع تهريب الدولار عبر الحدود.

من خلال فرض قيود جديدة على مزاد الدولار العراقي، والذي تستخدمه بغداد لتحويل الدولارات الأمريكية التي تلقاها لمبيعات النفط، وضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي العراق في واحدة من أكبر الأزمات المالية التي واجهها منذ عام 2003.

بسبب عدم قدرتها على تحويل دولاراتها النفطية إلى دينار بالسهولة التي كانت عليها في السابق، تكافح الحكومة العراقية لدفع التزاماتها، بما في ذلك رواتب ملايين الموظفين العموميين، والمعاشات التقاعدية والدعم الاجتماعي.

قال مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إن محافظ البنك المركزي مصطفى غالب استقال، الإثنين، “لعدم قدرته على مواجهة الأزمة”.

اتخذت الحكومة العراقية عدة خطوات عاجلة لمواجهة الأزمة. وقد فتحت المزيد من مكاتب صرف العملات الرسمية، وأطلقت خطة لتشجيع صغار التجار والمستثمرين على استخدام مزاد الدولار، وعلقت الضرائب على بعض السلع، وقدمت الإعانات، من بين تدابير أخرى. ومع ذلك، لا تزال مبيعات المزاد بالدولار أقل بكثير من المتوسط.

أظهرت البيانات العامة لمزاد العملات الأجنبية أن مبيعات شهر يناير لم تتجاوز 131 مليون دولار في اليوم في المتوسط ​​، مقارنة بـ 227 مليون دولار في أكتوبر.

نتيجة لذلك، أسعار صرف الدولار في السوق السوداء آخذة في الارتفاع.

وبلغ سعر صرف الدولار في سوق بغداد السوداء، الخميس، 1740 دينارا للدولار مقابل 1480 دينارا في تشرين الاول.

كان لهذا التقلب آثار غير مباشرة في أسواق الجملة وانعكس بقوة في أسعار السلع الاستهلاكية. تضاعف سعر بعض المواد الغذائية، مثل السكر وزيت الطهي.

تم فرض إجراءات المراجعة الجديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي فرضت مزيدًا من التدقيق على مصدر الأموال الأجنبية المستخدمة في شراء الدولار في مزاد الدولار، في نوفمبر.

 

قال مسؤولون عراقيون ومصرفيون وأصحاب شركات الصرافة والوساطة المالية إن الإجراءات أدت إلى إحجام التجار وأصحاب رؤوس الأموال عن المشاركة في المزاد لتجنب الكشف عن هوياتهم والغرض من التحويلات المالية وهوية المستفيد النهائي و معلومات حساسة أخرى.

وبدلاً من ذلك، لجأوا إلى السوق السوداء وغيرها من الطرق غير الرسمية للحصول على الدولارات، مما أدى إلى ارتفاع كبير في تهريب الدولارات من العراق عن طريق البر، وحافظ على أسعار الصرف المرتفعة.

قال عضو في رابطة المصارف العراقية الخاصة إن البنوك الخاصة تعاملت في السابق مع كل التفاصيل للعملاء الرئيسيين الذين يريدون استبدال الدينار في مزاد الدولار.

وأضاف المصرفي “كبار العملاء لا يريدون الكشف عن أي معلومات تتعلق بمصادر أموالهم أو هوياتهم لأسباب أمنية أو مالية، والبعض لا يريد إضاعة الوقت في الإجراءات الورقية الروتينية”.

وبحسب المصرفي “لن تستغرق العملية أكثر من 10 دقائق، وستجد أموالك بالدولار في دولة مجاورة، طالما أنك على استعداد لدفع فرق سعر الصرف”.

قال اثنان من مستشاري السوداني إن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن عمليات تهريب الدولار قد نمت مؤخرًا عن طريق البر عبر إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق، ومن هناك إلى تركيا أو دبي.

رداً على ذلك، أقامت الحكومة العراقية عدة نقاط تفتيش جديدة مزودة بأجهزة سونار على طول الطريق من بغداد إلى كردستان.

في غضون ذلك، شنت قوات الأمن حملة لتعقب تجار العملة والوسطاء الذين يشترون ويبيعون الدولارات في السوق السوداء.

وقالت مصادر أمنية إن العديد منهم اعتقلوا بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية.

وقد أثار ذلك فزع مكاتب الصرافة، التي تحصل على حصة يومية ثابتة من مزاد الدولار. توقف معظمهم تقريبًا عن بيع الدولارات إلا لعملاء معروفين خوفًا من الاعتقال.

وبالمثل، تم حذف مجموعات WhatsApp و Viber التي تم استخدامها لطلب الدولارات من البنوك والوسطاء الخاصة بدافع القلق من إمكانية اختراقها أو اختراقها، حسبما قالت مصادر أمنية ومالية.

على الرغم من ذلك، يتم تهريب ما لا يقل عن 70 مليون دولار يوميًا من العراق عبر المنطقة الكردية، وفقًا لما قاله مصرفيون ومسؤولون عراقيون.

قال أحد مالكي شركة صرافة متورطة في تهريب الدولار إن عمله نما فقط: “بصراحة، كل هذه المضايقات من قبل الأجهزة الأمنية فاقمت حدة الأزمة وأعادت إحياء عملنا.

وأضافوا أن “الأرباح التي نحققها الآن مقابل توفير الدولارات المطلوبة للتجار وأصحاب رؤوس الأموال سواء في دبي أو تركيا تضاعفت عشرات المرات خلال الأسابيع القليلة الماضية”.

ويعتمد اقتصاد العراق بشكل كبير على مبيعات النفط، والتي تم إيداعها لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ عام 2004.

لاستخراج أمواله وتحويلها إلى دينار، يطلب البنك المركزي العراقي الدولار من الاحتياطي الفيدرالي، والذي يبيعه بعد ذلك للمصارف الخاصة و عدد قليل من المؤسسات المالية الأخرى، مثل تبادل العملات، من خلال مزاد الدولار اليومي.

You may also like

Leave a Comment